证券代码：688001              证券简称：华兴源创            公告编号：2020-054



                   苏州华兴源创科技股份有限公司
               第一届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 18 日在公司会议室召开。本次会议的通知已
于 2020 年 9 月 8 日发出。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持，本次会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划首次
授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资
格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规
定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格
合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。因此，监事会同
意公司本次激励计划的首次授予日为 2020 年 9 月 18 日，并同意以 20.26 元/股的授予
价格向 147 名激励对象授予 320 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。


    特此公告。




                                            苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
                                                              2020 年 9 月 19 日