证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2021-011
苏州华兴源创科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创
科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,967,798
普通股股东所持有表决权数量 360,967,798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
82.3118
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.3118
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋瑞翔先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 360,967,598 99.9999 0 0 200 0.0001
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 360,967,598 99.9999 0 0 200 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,967,598 99.9999 0 0 200 0.0001
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,967,598 99.9999 0 0 200 0.0001
5、 议案名称：关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,967,598 99.9999 0 0 200 0.0001
6、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,967,598 99.9999 0 0 200 0.0001
7、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,967,598 99.9999 0 0 200 0.0001
8、 议案名称：关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,967,598 99.9999 0 0 200 0.0001
9、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,967,598 99.9999 0 0 200 0.0001
10、 议案名称：关于公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,967,598 99.9999 0 0 200 0.0001
11、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,967,598 99.9999 0 0 200 0.0001
（二） 累积投票议案表决情况
1、 议案名称：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
12.01 关于选举陈文源先生 360,967,598 99.9999 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
12.02 关于选举张茜女士为 360,967,598 99.9999 是
公司第二届董事会非
独立董事的议案
12.03 关于选举钱晓斌先生 360,967,598 99.9999 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
12.04 关于选举潘铁伟先生 360,967,598 99.9999 是
为公司第二届董事会
非独立董事的议案
2、 议案名称：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
13.01 关于选举陈立虎先生 360,967,598 99.9999 是
为公司第二届董事会
独立董事的议案
13.02 关于选举谈建忠先生 360,967,598 99.9999 是
为公司第二届董事会
独立董事的议案
13.03 关于选举党锋先生为 360,967,598 99.9999 是
公司第二届董事会独
立董事的议案
3、 议案名称：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
14.01 关于选举江斌先生为 360,905,576 99.9827 是
公司第二届监事会非
职工代表监事的议案
14.02 关于选举顾德明先生 360,967,598 99.9999 是
为公司第二届监事会
非职工代表监事的议
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
7 关于公司 2021 67,598 99.7050 0 0.0000 200 0.2950
年度独立董事
薪酬方案的议
案
8 关于公司 2021 67,598 99.7050 0 0.0000 200 0.2950
年度非独立董
事薪酬方案的
议案
9 关于公司 2021 67,598 99.7050 0 0.0000 200 0.2950
年度监事薪酬
方案的议案
10 关于公司利润 67,598 99.7050 0 0.0000 200 0.2950
分配方案的议
案
11 关于公司续聘 67,598 99.7050 0 0.0000 200 0.2950
审计机构的议
案
12.01 关于选举陈文 67,598 99.7050
源先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
12.02 关于选举张茜 67,598 99.7050
女士为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
12.03 关于选举钱晓 67,598 99.7050
斌先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
12.04 关于选举潘铁 67,598 99.7050
伟先生为公司
第二届董事会
非独立董事的
议案
13.01 关于选举陈立 67,598 99.7050
虎先生为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
13.02 关于选举谈建 67,598 99.7050
忠先生为公司
第二届董事会
独立董事的议
案
13.03 关于选举党锋 67,598 99.7050
先生为公司第
二届董事会独
立董事的议案
14.01 关于选举江斌 5,576 8.2244
为公司第二届
监事会非职工
代表监事的议
案
14.02 关于选举顾德 67,598 99.7050
明为公司第二
届监事会非职
工代表监事的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会以上议案均属普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
2. 本次股东大会议案 7-14 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：朱晓明、王旭峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、
有效。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日