证券代码：688001             证券简称：华兴源创            公告编号：2021-015



                   苏州华兴源创科技股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一
致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。本次会议由
全体监事推举江斌先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，公司董事会秘书朱
辰先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    公司第二届监事会选举江斌先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第二届监事会任期届满之日为止。江斌先生简历详见与本公告同日发布在上海
证券交易所网站上的《华兴源创：关于选举董事会专门委员会、董事长、监事会主席及
聘任高级管理人员的公告》（编号：2021—013）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                            苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
                                                               2021 年 5 月 14 日