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公司公告

华兴源创:华兴源创:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-06-04  

                        证券代码:688001          证券简称:华兴源创       公告编号:2021-023

                苏州华兴源创科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创
   科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       360,961,004

普通股股东所持有表决权数量                                360,961,004
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              82.3103
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         82.3103


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;
2、本次会议由公司董事会召集,董事长陈文源先生主持;
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书朱辰先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况


(一) 非累积投票议案

1   议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
       审议结果:通过
       表决情况:
                                同意               反对           弃权
        股东类型                       比例            比例               比例
                            票数               票数            票数
                                       (%)           (%)              (%)
普通股                   360,961,004     100       0       0          0       0



2   议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
       审议结果:通过

       表决情况:
                                同意               反对           弃权
        股东类型                       比例            比例               比例
                            票数               票数            票数
                                       (%)           (%)              (%)
普通股                   360,961,004     100       0       0          0       0



3       议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01    议案名称:发行证券的种类
        审议结果:通过
        表决情况:
                               同意               反对           弃权
        股东类型                      比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      (%)           (%)              (%)
普通股                  360,961,004     100       0       0          0       0


3.02    议案名称:发行规模
       审议结果:通过
       表决情况:
                               同意               反对           弃权
        股东类型                      比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      (%)           (%)              (%)
普通股                  360,961,004       0       0       0          0       0


3.03 议案名称:票面金额和发行价格
       审议结果:通过
       表决情况:
                               同意               反对           弃权
        股东类型                      比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      (%)           (%)              (%)
普通股                  360,961,004     100       0       0          0       0


3.04 议案名称:债券期限

       审议结果:通过
       表决情况:
                               同意               反对           弃权
        股东类型                      比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      (%)           (%)              (%)
普通股                  360,961,004     100       0       0          0       0


3.05 议案名称:债券利率
       审议结果:通过
       表决情况:
                               同意               反对           弃权
        股东类型                      比例            比例               比例
                           票数               票数            票数
                                      (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.06 议案名称:还本付息的期限和方式

    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.07 议案名称:转股期限
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.08 议案名称:转股价格的确定及其调整
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.09 议案名称:转股价格向下修正条款

    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0
3.10 议案名称:转股股数确定方式
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.11 议案名称:赎回条款
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.12 议案名称:回售条款

    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.13 议案名称:转股年度有关股利的归属
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.14 议案名称:发行方式及发行对象
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                反对            弃权
     股东类型                      比例             比例               比例
                        票数                票数            票数
                                   (%)            (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.15 议案名称:向现有股东配售的安排
    审议结果:通过

    表决情况:
                            同意                反对            弃权
     股东类型                      比例             比例               比例
                        票数                票数            票数
                                   (%)            (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.16 议案名称:债券持有人会议相关事项
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                反对            弃权
     股东类型                      比例             比例               比例
                        票数                票数            票数
                                   (%)            (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.17 议案名称:本次募集资金用途及实施方式
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意                反对            弃权
     股东类型                      比例             比例               比例
                        票数                票数            票数
                                   (%)            (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.18 议案名称:募集资金管理及存放账户
    审议结果:通过

    表决情况:
                            同意                反对            弃权
     股东类型
                        票数       比例     票数    比例    票数     比例
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.19 议案名称:担保事项
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


3.20 议案名称:本次发行方案的有效期

    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


4   议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》

    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004      100       0       0          0       0


5   议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》
    审议结果:通过

    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                          票数              票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004     100       0       0          0       0


6   议案名称:《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对           弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004     100       0       0          0       0


7   议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施的议案》
    审议结果:通过

    表决情况:
                            同意               反对           弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004     100       0       0          0       0


8   议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对           弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股               360,961,004     100       0       0          0       0


9   议案名称:《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                            同意               反对           弃权
     股东类型                      比例            比例               比例
                        票数               票数            票数
                                   (%)           (%)              (%)
普通股                360,961,004        100         0        0          0           0


10   议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

     审议结果:通过
     表决情况:
                                同意                 反对             弃权
       股东类型                        比例              比例                    比例
                             票数                票数             票数
                                       (%)             (%)                   (%)
普通股                360,961,004        100         0        0          0           0


11   议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

     审议结果:通过
     表决情况:
                                同意                 反对             弃权
       股东类型                        比例              比例                    比例
                             票数                票数             票数
                                       (%)             (%)                   (%)
普通股                360,961,004        100         0        0          0           0


(二) 涉及重大事项,应说明中小投资者的表决情况

                                           同意          反对            弃权
议案
                  议案名称                     比例 票     比例       票 比例
序号                                     票数
                                               (%) 数 (%)         数 (%)
 1       《关于公司符合向不特定对       61,004 100     0       0        0     0
         象发行可转换公司债券条件
         的议案》
 2       《关于公司向不特定对象发       61,004     100    0       0          0       0
         行可转换公司债券预案的议
         案》
3.01     发行证券的种类                 61,004     100    0       0          0       0
3.02     发行规模                       61,004     100    0       0          0       0
3.03     票面金额和发行价格             61,004     100    0       0          0       0
3.04     债券期限                       61,004     100    0       0          0       0
3.05     债券利率                       61,004     100    0       0          0       0
3.06     还本付息的期限和方式           61,004     100    0       0          0       0
3.07     转股期限                       61,004     100    0       0          0       0
3.08     转股价格的确定及其调整         61,004     100    0       0          0       0
3.09     转股价格向下修正条款           61,004     100    0       0          0       0
3.10   转股股数确定方式             61,004 100    0       0   0     0
3.11   赎回条款                     61,004 100    0       0   0     0
3.12   回售条款                     61,004 100    0       0   0     0
3.13   转股年度有关股利的归属       61,004 100    0       0   0     0
3.14   发行方式及发行对象           61,004 100    0       0   0     0
3.15   向现有股东配售的安排         61,004 100    0       0   0     0
3.16   债券持有人会议相关事项       61,004 100    0       0   0     0
3.17   本次募集资金用途及实施方 61,004 100        0       0   0     0
       式
3.18 募集资金管理及存放账户         61,004 100    0       0   0     0
3.19 担保事项                       61,004 100    0       0   0     0
3.20 本次发行方案的有效期           61,004 100    0       0   0     0
  4    《关于公司向不特定对象发 61,004 100        0       0   0     0
       行可转换公司债券的论证分
       析报告的议案》
  5    《关于公司向不特定对象发 61,004 100        0       0   0     0
       行可转换公司债券募集资金
       使用可行性分析报告的议案》
  6    《关于前次募集资金使用情 61,004 100        0       0   0     0
       况的专项报告的议案》
  7    《关于公司向不特定对象发 61,004 100        0       0   0     0
       行可转换公司债券摊薄即期
       回报及填补措施的议案》
  8    《关于公司控股股东、实际控 61,004 100      0       0   0     0
       制人及全体董事、高级管理人
       员对填补回报措施能够切实
       履行承诺的议案》
  9    《 关 于 公 司 未 来 三 年 61,004 100      0       0   0     0
       (2021-2023 年)股东回报规
       划的议案》
  10   《关于公司可转换公司债券 61,004 100        0       0   0     0
       持有人会议规则的议案》
  11   《关于提请股东大会授权公 61,004 100        0       0   0     0
       司董事会及其授权人士全权
       办理本次向不特定对象发行
       可转换公司债券相关事宜的
       议案》
注:中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会所有议案均属特殊决议议案,已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过;
2. 本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

   律师:朱晓明、王旭峰

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法、
有效。


   特此公告。




                                  苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 4 日