证券代码：688001                证券简称：华兴源创           公告编号：2021-024



                   苏州华兴源创科技股份有限公司
                 第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况

    苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会
议通知于 2021 年 6 月 11 日以书面文件方式送达至全体董事。会议由董事长陈文源先生
召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定。


       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议

案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公司证
券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，为确保募集资金投资
项目名称与公司实际取得项目备案文件保持一致，公司拟对本次募集资金投资项目的名
称进行变更，并对预案文件进行了相应修订。

    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
       为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得项目备案文件保持一致，公司拟对本

次发行方案中涉及募集资金投资项目的名称进行调整，具体内容如下:

       调整前：

       “（十七）本次募集资金用途及实施方式

       本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含

80,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

                                                                             单位：万元

                                                                          拟投入募集资
 序号                          项目名称                      投资总额
                                                                            金金额

          精密检测、组装自动化设备生产基地（一期）—智能手
  1.1                                                         16,066.28       11,262.28
          表检测

          精密检测、组装自动化设备生产基地（二期）—智能耳
  1.2                                                         14,100.00       13,100.00
          机检测

   2      下一代显示检测设备研发及产业化项目                  16,700.00       15,000.00

   3      半导体 SIP 芯片测试设备产业化项目                   21,000.00       18,000.00

   4      补充流动资金                                        22,500.00       22,500.00

                             合计                             90,366.28       80,000.00


       在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施

进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本
次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具

体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前
提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适
当调整。”

       调整后：

       “（十七）本次募集资金用途及实施方式
      本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含
80,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

                                                                                单位：万元

                                                                              拟投入募集
 序号           募投项目备案名称             建设内容            投资总额
                                                                              资金金额

                                      精密检测、组装自动化设备
         新建智能自动化设备、精密检                               16,066.28     11,400.00
                                      生产基地（一期）
         测设备生产项目
  1                                   精密检测、组装自动化设备
                                                                  14,100.00     13,100.00
                                      生产基地（二期）

                                      Mini/Micro LED 和 Micro
         新型微显示检测设备研发及
  2                                   OLED 平板显示检测设备       16,700.00     15,000.00
         生产项目
                                      产能建设

         半导体 SIP 芯片测试设备生产 半导体 SIP 芯片分选机、测
  3                                                               21,000.00     18,000.00
         项目                         试机产能建设

  4      补充流动资金                 补充流动资金                22,500.00     22,500.00

                              合计                                90,366.28     80,000.00

      在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施

进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在在募集资金到位后按照相关法律、
法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本
次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具
体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前
提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适
当调整。”

      独立董事对此发表了同意的独立意见。
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修
订稿）的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目
名称与公司实际取得项目备案文件保持一致，公司拟对本次募集资金投资项目的名称进
行变更，并对论证分析报告进行了相应修订。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目
名称与公司实际取得项目备案文件保持一致，公司拟对本次募集资金投资项目的名称进

行变更，并对募集资金使用可行性分析报告进行了相应修订。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发

行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目
名称与公司实际取得项目备案文件保持一致，公司拟对本次募集资金投资项目的名称进
行变更，并对摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺进行了相应
修订。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《苏州华兴源创科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                           苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 6 月 18 日