证券代码：688001             证券简称：华兴源创            公告编号：2021-047


               苏州华兴源创科技股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

    苏州华兴源创科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2021
年 9 月 10 日以专人送达方式传达至全体董事，会议由董事长陈文源先生主持，
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案:

    1、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    因公司 2020 年度利润分配方案已实施完毕，向全体股东每股派发现金红利
0.185 元（含税），根据公司 2020 年限制性股票激励计划相关规定，2020 年限制
性股票激励计划的授予价格（含预留部分限制性股票授予价格）相应由 20.26
元/股调整为 20.08 元/股。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的
公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020
年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）和公司
《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办
法》”）及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规
定的预留授予部分的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 17 日为授予日，
以 20.08 元/股的授予价格向 58 名激励对象授予 80 万股限制性股票。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于向激励对象授予预留部分限制性股票的
公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    3、审议通过《关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属限制性股票的议案》

    根据《管理办法》、《激励计划》和、《考核管理办法》的相关规定，由于 10
名激励对象因个人原因离职，不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定，
公司董事会决定取消上述激励对象的激励资格，对其已获授但尚未归属的限制性
股票 36.75 万股进行作废处理。

    独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于作废处理 2020 年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    4、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》

    根据《管理办法》、本次激励计划的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的
归属条件已经成就，确定本次可归属数量为 84.975 万股，并为符合归属条件的
137 名激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《华兴源创：关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

       5、审议通过《关于重大资产重组整合进展情况的议案》


    公司 2020 年度完成了发行股份及支付现金购买苏州欧立通自动化科技有限
公司 100%股权的重大资产重组项目。重组完成后公司积极推进业务协同及并购
整合工作，于 2020 年 12 月将全资子公司苏州欧立通自动化科技有限公司更名为
苏州华兴欧立通自动化科技有限公司（以下简称“华兴欧立通”），同时定期组织
华兴欧立通与公司总部之间的人员交流和项目共建，全面覆盖研发、采购、生产、
销售、财务、行政等部门，通过并购整合实现了业务协同发展。华兴欧立通承诺
2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年累计实现净利润（或扣非后净利润，孰低）
不低于 41,900 万元。截止 2021 年上半年度华兴欧立通已累计实现扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润 35,923.67 万元，整体完成度已达 85.74%。


    目前华兴欧立通经营情况良好，业绩稳步增长，整合进展与前期整合计划相
符，整合效果良好，不存在可能影响对赌业绩实现的重大不利情形和重大整合风
险。


    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

       6、审议通过《关于向全资子公司 HYC（SINGAPORE）,INC.PTE.LTD 增资的
议案》


    为促进全资子公司 HYC（SINGAPORE）,INC.PTE.LTD（以下简称“新加坡子
公司”）快速发展，提升新加坡子公司在半导体检测设备、平板显示检测设备的
开发、制造、销售领域的市场竞争力，公司结合实际情况，对新加坡子公司增资
500 万美元，最终以国家工商行政管理部门及外汇管理部门等有权主管部门核准
登记备案情况为准。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票



    特此公告！




                                     苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 18 日