苏州华兴源创科技股份有限公司                       2022年第一次临时股东大会




     证券代码：688001                           证券简称：华兴源创




           苏州华兴源创科技股份有限公司
         2022年第一次临时股东大会会议资料




                               二〇二二年一月




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                                  苏州华兴源创科技股份有限公司
                            2022年第一次临时股东大会会议资料

                                                                    目            录
2022 年第一次临时股东大会会议须知......................................................................................................................... 3
2022 年第一次临时股东大会会议议程......................................................................................................................... 5
2022 年第一次临时股东大会会议议案......................................................................................................................... 6
    关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案 ......................................................................................... 7




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               2022年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东大会规则》以及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》《苏州华兴源创科技股
份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下
简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大
会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会
议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表
决权数量。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前
一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现
场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可
后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定
先后时，由主持人指定提问者。
    会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总
数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
    六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。



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    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答
股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利
益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持
股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进
行见证。
    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021年12月
28日披露于上海证券交易所网站的《华兴源创：关于召开2022年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-076）
    十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日
需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登
记，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。




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                2022年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式
    1、现场会议时间：2022年1月13日14：00
    2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限
公司会议室
    3、会议召集人：苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
    4、主持人：董事长
    5、网络投票系统、起止时间和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2022年1月13日至2022年1月13日
    采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
    （三）主持人宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）审议会议议案
    序号                                      议案名称
     1       《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》




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               2022年第一次临时股东大会会议议案




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议案一：


              苏州华兴源创科技股份有限公司

  关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案


各位股东/股东代理人：


   公司发行可转换公司债券的募投项目“新建智能自动化设备、精密检测设
备生产项目”的实施方式拟由原计划通过公司向苏州华兴欧立通自动化科技有
限公司（以下简称“华兴欧立通”）提供借款的方式变更为向华兴欧立通增
资，除此之外原募投项目的其他内容保持不变。
   公司通过增资形式向华兴欧立通提供新建智能自动化设备、精密检测设备
生产项目的建设资金，一方面能够简化募集资金使用流程，提升募集资金使用
效率；另一方面增资形式不会额外增加华兴欧立通的借款金额，有利于优化其
资本结构、增强融资能力，符合华兴欧立通的实际发展需求，亦符合公司的发
展战略和长远规划。
   以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会
议审议通过，现提请股东大会审议。


                                       苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                                2022年1月




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