证券代码：688001           证券简称：华兴源创              公告编号：2022-001

                苏州华兴源创科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创
科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              13

普通股股东人数                                                             13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               360,978,095
普通股股东所持有表决权数量                                        360,978,095
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                      82.1550
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 82.1550


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定及大会主持情况说明。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持召开；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱辰先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                               同意                          反对                   弃权
       股东类型                          比例                      比例                    比例
                           票数                     票数                      票数
                                         （%）                     （%）                   （%）
普通股                  360,973,094      99.9986        0          0.0000    5,001         0.0014



（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

                                  同意                      反对                    弃权
议案
           议案名称                   比例
序号                       票数                    票数      比例（%） 票数          比例（%）
                                      （%）
         关于变更部分
         募集资金投资
1                         43,094      89.6018       0         0.0000        5,001     10.3982
         项目实施方式
         的议案
备注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会所有议案为决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2.本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：朱晓明、王旭峰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、
有效。


   特此公告。




                                  苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 14 日