证券代码：688001           证券简称：华兴源创          公告编号：2022-012



              苏州华兴源创科技股份有限公司
               2021 年年度利润分配预案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股分配比例
    A 股每股派发现金红利 0.215 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配预案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，苏
州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
697,734,205.48 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案详情如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本 439,386,523 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,446.8102
万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.09%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       二、 公司履行的决策程序
       （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司
2021 年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司全体独立董事认为：
    1、基于公司长远和可持续发展考虑，在综合分析行业发展情况、公司经营
状况、融资成本和相关政策等因素的基础上，公司董事会充分考虑目前及未来的
业务发展、盈利情况、投资资金需求、公司及子公司现金流等情况，平衡业务持
续发展与股东综合回报之间的关系，制定了 2021 年度利润分配预案；
    2、公司 2021 年度利润分配预案的决策程序和机制完备、分红标准和比例清
晰明确，符合相关法律法规、公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资
者的合法权益，不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不
当干预公司决策的情形，同意本次利润分配预案。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 14 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司利润分配预案的议案》，监事会经审议认为本次利润分配预案充分考虑了
公司盈利情况、现金流状态和未来资金需求，不存在损害中小股东利益情形，符
合公司经营现状和发展阶段，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润
分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
       特此公告。
                                      苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 15 日