证券代码：688001                证券简称：华兴源创             公告编号：2022-011



                    苏州华兴源创科技股份有限公司
                 第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议的通知于 2022 年 4 月 2 日以书面方式送达全体监事。会议由公司监事会主席江斌先
生召集并主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，公司董事会秘书朱辰先生列席了
本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。


       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    2021 年度，监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规
则》的要求，认真履行职责，对公司 2021 年度经营管理情况进行了监督和检查，重点
从公司规范运作、财务检查、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职责情
况等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进公司规范健康发展。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


       2、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审议，2021 年度公司实现营业收入 202,020.60 万元，同比增长 20.43%，实现归
属于上市公司股东的净利润 31,397.17 万元，同比增长 18.43%。公司监事会一致认为公
司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度的财务情况和
经营成果，不存在虚假记载。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    3、审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司《2021 年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律
法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观、公允地反映报告期内的财务
状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带责任。
    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华
兴源创：2021 年年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    4、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构
成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。不
因担任监事职务而额外领取津贴。
    表决结果：本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    同意公司 2021 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元(含
税)。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司总股本 439,386,523 股, 以此计算合计拟派发现金
红利 94,468,102.00 元（含税）。
    监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及
未来资金需求等因素，符合公司发展阶段要求。预案具体内容详见与本公告同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华兴源创：2021 年年度利润分配预案公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    6、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    经审议，监事会认为公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况的专项报告符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公
司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履
行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华
兴源创：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
    监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务
报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告
内部控制重大缺陷。
    具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华
兴源创： 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规
定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生
重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反
映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至
2021 年 12 月 31 日公司及子公司资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的
沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2021 年确认的资产减值损失
总额为 4,933.11 万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》
及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华兴源创：
关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                            苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
                                                                 2022 年 4 月 15 日