证券代码：688001         证券简称：华兴源创        公告编号：2022-024



              苏州华兴源创科技股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年6月8日
       为配合苏州市政府关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关工作，公
       司建议股东及股东代表通过网络投票方式参加本次股东大会。确需参加
       现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，严格配合会场要求
       接受体温检测等相关防疫工作，并按政府相关规定办理通行措施
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 6 月 8 日   13 点 00 分
   召开地点：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 8 日
                        至 2022 年 6 月 8 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
（八） 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，参加现场会议
的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防
疫工作，并按政府相关规定办理通行措施。



二、    会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                      议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
1       关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案               √
2       关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案               √
3       关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案             √
4       关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                 √
5       关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案                 √
6       关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的           √
        专项报告的议案
7       关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案                   √
8       关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案                 √
9       关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案                       √
10      关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案                     √
11      关于公司续聘审计机构的议案                                 √
12      关于修订<公司章程>及附件的议案                             √
13.00   关于修订公司内部管理制度的议案                             √
13.01   《对外担保管理制度》                                       √
13.02   《募集资金管理制度》                                       √
13.03   《独立董事工作制度》                                       √
13.04   《防范大股东及其关联方资金占用制度》                       √
14      关于变更第二届董事会独立董事的议案                         √
15      关于下修“华兴转债”转股价格并提请股东大会                 √
        授权办理相关手续的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已分别经公司第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十八次
会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2022 年 4
月 15 日、2022 年 5 月 19 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：12、15
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于下修“华兴转债”转股价格并提请股
东大会授权办理相关手续的议案》
     应回避表决的关联股东名称：苏州源华创兴投资管理有限公司、陈文源、张
茜、李齐花等持有“华兴转债”的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、    股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码   股票简称            股权登记日
         A股             688001    华兴源创             2022/6/1


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。



五、     会议登记方法

（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证
和法人股东账户卡至公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、
本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登
记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账
户卡至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在
来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身
份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
（二）登记时间
2021 年 6 月 2 日（星期四）上午 9：30–11:30 ，下午 1:30 - 4：30
（三）登记地点
江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号公司董事会办公室
（四）注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、   其他事项

（一）本次现场会议预计会期半天，与会人员食宿及交通费用需自理；
（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到；
（三）会议联系方式：
地址：苏州工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股份有限公司
邮编：215000
电话：(0512) 8816 8694
传真：(0512) 8816 8971
联系人：朱辰、冯秀军、路思辰


   特此公告。

                                     苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 19 日
附件 1：授权委托书
                               授权委托书
苏州华兴源创科技股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 8 日召开
的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称         同意     反对      弃权
1            关于公司 2021 年度董事会工作报
             告的议案
2            关于公司 2021 年度监事会工作报
             告的议案

3            关于公司 2021 年度独立董事述职
             报告的议案
4            关于公司 2021 年度财务决算报告
             的议案
5            关于公司 2021 年度报告及其摘要
             的议案
6            关于公司 2021 年度募集资金存放
             与使用情况的专项报告的议案
7            关于公司 2022 年度独立董事薪酬
             方案的议案
8            关于公司 2022 年度非独立董事薪
             酬方案的议案

9            关于公司 2022 年度监事薪酬方案
             的议案
10             关于公司 2021 年年度利润分配预
               案的议案
11             关于公司续聘审计机构的议案
12             关于修订<公司章程>及附件的议
               案

13.00          关于修订公司内部管理制度的议
               案
13.01          《对外担保管理制度》
13.02          《募集资金管理制度》
13.03          《独立董事工作制度》
13.04          《防范大股东及其关联方资金占
               用制度》
14             关于变更第二届董事会独立董事
               的议案

15             关于下修“华兴转债”转股价格并
               提请股东大会授权办理相关手续
               的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。