证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2022-033
苏州华兴源创科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创
科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 361,605,130
普通股股东所持有表决权数量 361,605,130
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
82.2977
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.2977
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长陈文源先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱辰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,452,253 99.9577 73,350 0.0202 79,527 0.0221
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,452,253 99.9577 73,350 0.0202 79,527 0.0221
3、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,452,253 99.9577 73,350 0.0202 79,527 0.0221
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,452,253 99.9577 73,350 0.0202 79,527 0.0221
5、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,452,253 99.9577 73,350 0.0202 79,527 0.0221
6、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,447,253 99.9563 91,709 0.0253 66,168 0.0184
7、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,447,253 99.9563 157,877 0.0437 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,447,253 99.9563 157,877 0.0437 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,447,253 99.9563 157,877 0.0437 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,526,780 99.9783 78,350 0.0217 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,452,253 99.9577 73,350 0.0202 79,527 0.0221
12、 议案名称：关于修订<公司章程>及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,452,253 99.9577 73,350 0.0202 79,527 0.0221
13、 议案名称：关于修订公司内部管理制度的议案
13.01 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,447,253 99.9563 113,487 0.0313 44,390 0.0124
13.02 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,447,253 99.9563 78,350 0.0216 79,527 0.0221
13.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,447,253 99.9563 78,350 0.0216 79,527 0.0221
13.04 议案名称：《防范大股东及其关联方资金占用制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,500,749 99.9711 73,350 0.0202 31,031 0.0087
14、 议案名称：关于变更第二届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 361,447,253 99.9563 78,350 0.0216 79,527 0.0221
15、 议案名称：关于下修“华兴转债”转股价格并提请股东大会授权办理相
关手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 65,019,372 99.0135 646,783 0.9849 975 0.0016
（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关 于 公 司 2022 517,253 76.6153 157,877 23.3847 0 0.0000
年度独立董事薪
酬方案的议案
8 关 于 公 司 2022 517,253 76.6153 157,877 23.3847 0 0.0000
年度非独立董事
薪酬方案的议案
9 关 于 公 司 2021 517,253 76.6153 157,877 23.3847 0 0.0000
年度监事薪酬方
案的议案
10 关 于 公 司 2021 596,780 88.3948 78,350 11.6052 0 0.0000
年年度利润分配
预案的议案
11 关于公司续聘审 522,253 77.3559 73,350 10.8645 79,527 11.7796
计机构的议案
12 关于修订<公司 522,253 77.3559 73,350 10.8645 79,527 11.7796
章程>及附件的
议案
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案 12、议案 15 为特殊决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
2. 本次股东大会议案 7—12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：朱晓明、王旭峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、
有效。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日