证券代码：688001                证券简称：华兴源创              公告编号：2022-057



                   苏州华兴源创科技股份有限公司
               第二届监事会第十七次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、会议召开情况

    苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议

（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。本

次会议的通知已于 2022 年 8 月 8 日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会

主席江斌先生召集并主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，公司董事会秘书朱辰

先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规及《公司章程》的相关规定。

     二、会议审议情况

    1、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

    监事会经审议认为，开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司经营业绩的影响，

符合公司正常生产经营需要，不存在损害上市公司利益的情形，同意公司（含控股子公

司）于 2022 年 8 月至 2023 年 8 月开展美元远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期

结售汇开展外币金额不得超过 3,000 万美元。本议案所述具体内容详见公司于同日刊登

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于开展外汇远期结售汇业务的公

告》（编号：2022—058）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                               苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

                                                                   2022 年 8 月 16 日