证券代码：688001                    证券简称：华兴源创




       苏州华兴源创科技股份有限公司
     2023 年第一次临时股东大会会议资料




                   二〇二三年二月
苏州华兴源创科技股份有限公司                                                                2023 年第一次临时股东大会


                            苏州华兴源创科技股份有限公司
                      2023 年第一次临时股东大会会议资料

                                                            目录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ...............................................................................................3

2023 年第一次临时股东大会会议议程 ...............................................................................................5

2023 年第一次临时股东大会会议议案 ...............................................................................................7

      关于拟变更第二届董事会独立董事的议案 ...............................................................................8
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           2023 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》
《苏州华兴源创科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州华兴
源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代
理人人数及所持有的表决权数量。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示
意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问
时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
    会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称
及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
    六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不
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再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人
等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公
司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合
法性进行见证。
    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
    十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
    十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 2 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》。
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            2023 年第一次临时股东大会会议议程

      一、会议时间、地点及投票方式
      1、现场会议时间：2023 年 2 月 22 日 13：00
      2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷 8 号苏州华兴源创科技股
份有限公司会议室
      3、会议召集人：苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
      4、主持人：董事长
      5、网络投票系统、起止时间和投票时间
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 22 日
      采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      二、会议议程
      （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
      （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
      （三）主持人宣读股东大会会议须知
      （四）推举计票、监票成员
      （五）逐项审议会议各项议案
  序号                                      议案名称
  1        关于拟变更第二届董事会独立董事的议案

      （六）与会股东及股东代理人发言及提问
      （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
      （八）休会（统计表决结果）
      （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
      （十）主持人宣读股东大会决议
      （十一）见证律师宣读法律意见书
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    （十二）签署会议文件
    （十三）会议结束
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     2023 年第一次临时股东大会会议议案
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议案一：

                   苏州华兴源创科技股份有限公司

               关于拟变更第二届董事会独立董事的议案



各位股东/股东代理人：


    公司董事会于近日收到独立董事谈建忠先生的辞职申请，谈建忠先生因个人
原因申请辞任公司独立董事及各专门委员会委员。根据《上市公司独立董事规则》
《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立
董事之前，谈建忠先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员
的职责。
    根据《公司章程》规定，经董事会提名，提名委员会审核，董事会提名徐文
建先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。徐文建先生已书面承诺参加上海证券交易所举办
的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
    本议案已经 2023 年 2 月 1 日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议
通过。现将此议案提交股东大会审议。


                                     苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 22 日