证券代码：688002            证券简称：睿创微纳           公告编号： 2019-002




               烟台睿创微纳技术股份有限公司

              第一届监事会第八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会第八次会议于
2019 年 7 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2019 年 7 月 27
日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议由监事会主席陈文祥先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合
《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用额度不超过人民币 11.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金
在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
情况下进行现金管理，用于购买低风险保本型产品，在上述额度范围内，资金可以
滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-001）。


     特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
           监事会
         2019 年 7 月31 日