证券代码：688002            证券简称：睿创微纳         公告编号： 2019-005




               烟台睿创微纳技术股份有限公司

                    关于监事会换届选举的公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

  任。


     烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，
 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性
 文件及《公司章程》有关规定，公司于 2019 年 8 月 12 日召开了第一届监事会第九
 次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
 事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
     一、第二届监事会及候选人情况
     根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代
 表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名陈文祥先生、孙瑞山先生为
 公司第二届监事会非职工代表监事候选人（第二届监事会非职工代表监事候选人
 简历详见附件）。
     二、第二届监事会监事选举方式
     按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2019 年第三次临时
 股东大会进行审议，并采取累积投票制选举。上述两位非职工代表监事候选人经
 公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事
 共同组成公司第二届监事会，监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司
 第二届监事会届满之日止。
     三、其他说明
     公司第二届监事会选举产生后，张元学不再担任公司监事。
     为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前，
 依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行
                                     1
监事职责。




   特此公告。




                    烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会
                                     2019 年 8 月 14 日




                2
    第二届监事会非职工代表监事候选人简历：

    （1）陈文祥

    1983 年 6 月出生，毕业于电子科技大学材料物理与化学专业，硕士学历，工
程师职称。2009 年 12 月至今，历任子公司烟台艾睿光电科技有限公司封装工程师、
封装经理、器件部和生产部门经理；2016 年 6 月至今，任睿创微纳监事。
    截至目前，陈文祥直接持有公司股份 292,208 股，通过华泰睿创微纳创科睿知
1 号员工持股集合资产管理计划间接持股 200,000 股，其与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    （2）孙瑞山

    1983 年 12 月出生，毕业于电子科技大学材料物理与化工专业，硕士学历。
2009 年 7 月至 2009 年 12 月，任职于世纪晶源科技有限公司；2009 年 12 月至今，
任公司工艺工程师、子公司无锡英菲感知技术有限公司产品部经理。
    截至目前，孙瑞山持有公司股份 561,039 股，其与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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