独 立 董事候选人声明

         本人黄俊 ,已 充分 了解并 同意 由烟 台睿创微纳技术股份有 限
公 司董事会提名为烟 台睿创微纳技术股份 有 限公 司第 二届 董事
会独立董事候选人 。本人公开声 明,本 人具各独立董事任职 资格        ,




保 证 不存在任 何影响本人担任烟 台睿创微纳技术股份有 限公 司
独 立 董事独立性的关 系 ,具 体声 明如下    :




         一 、本人具备 上 市公 司运 作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行

政法规 、部 门规章及其他规范性文件 ,具 有 五年 以上 法律 、经济 、
财务 、管理 或者其他履行独立董事职责所 必 需的工作 经验 ,并 已
根据 《上 市公司高级管理人 员培训 工作指引》及相关规定取得独
立 董事资格证 书 。
         二 、本人任职资格符合下列法律 、行政法规和部 门规章的要

求   :




         (一 )《 公司法》关于董事任职资格的规定    ;




         (二 )《 公务员法》关于公 务员兼任职务的规定    ;




         (三 )中 央纪 委、中央组织部 《关于规范中管干部辞去公职

或者退 (离 )休 后担任 上 市公 司、基金管理公 司独 立 董事 、独
监事 的通知》的规定      ;




         (四   )中 央纪 委、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领 导班子成员兼任职务的规定          ;




         (五   )中 国保监会 《保 险公 司独 立董事管理暂行办法》的规
定   ;
              (六 )其 他法律 、行政法规和部门规章规定 的情形 。

             三 、本人具各独立性 ,不 属于下列情形       :




             (一 )在 上 市公 司或者其附属企业任职的人 员及其直系亲属、

主要社会关系 (直 系亲属是指配偶、父母、子女等 ;主 要社会关
系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳 女婿 、兄弟姐妹的配偶 、配偶的
兄弟姐妹等 );
             (二   )直 接或 间接持有 上 市公司已发行股份    1%以 上 或者是

上 市公司前十名股东 中的 自然人股东及其直系亲属             ;




             (三   )在 直 接或 间接持有 上 市公司 已发行股份    sO/0以   上 的股
东单位或者在上市公 司前 五 名股东单位任职 的人 员及其直系亲
属   ;




             (四   )在 上 市公 司实际控制人及其附属企业任职的人员            ;




             (五 )为 上 市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供

财务、法律 、咨询等服务的人员,包 括提供服务的 中介机构的项
目组全体人员、各级复核人 员、在报告 上签字的人 员、合伙人及
主要负责人           ;




             (六 )在 与上 市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企业具

有重大业 务往来 的单位担任董事、监事或者高级管理人 员,或 者
在该业 务往来单位 的控股股东单位担任董事 、监事或者高级管理
人员     ;




             (七   )最 近 一 年 内曾经具有前六项所列举情形 的人员        ;




             (八   )其 他 证 券交易所认定不具各独立性 的情形 。
         四、本人无下列不 良纪 录      :




             (一   )近 三 年 曾被 中国证 监会行政处罚   ;
       (二 )处 于被证 券交易所公开认定为不适合担任上 市公 司董

事的期 间    ;




       (三 )近 三 年 曾被证券交易所公开谴责或两次 以上通报批评      ;




       (四   )曾 任职独立董事期 间,连 续两次未 出席董事会会议   ,




或者未亲 自出席董事会会议 的次数 占当年董事会会议次数 三 分
之 一 以上   ;




       (五 )曾 任职独立董事期 间,发 表 的独立意见明显与事实不

符。
    五 、包括烟 台睿创微纳技术股份 有 限公 司在 内,本 人兼任独
立董事 的境 内上 市公 司数量未超过 五 家 ;本 人在烟 台睿创微纳技
术股份有 限公 司连续任职未超过六年。
    六 、本人具备较丰富的会计专 业知 识和经验 ,系 会计学专业
教授 、取 得会计学专业博士 学位 。
    本 人 已经 根据 证 券交易所对本人 的独 立 董事候选人任职 资
格进行核实并确认符合要求 。
    本人完全清楚独立董事的职 责 ,保 证上 述声明真实、完整和
准确 ,不 存在任何虚假陈述或误导 成分 ,本 人完全明 白作 出虚假
声 明可能导致的后果 。证券交易所可依据本声明确认本人的任职
资格和独 立 性 。
    本人承诺 :在 担任烟 台睿创微纳技术股份有限公 司独 立董事
期 间,将 遵 守法律法规 、中国证 监会发布的规章 、规定、通知 以
及证 券交易所业 务规则的要求 ,接 受证 券交易所的监管 ,确 保有
足够 的时间和精力履行职责 ,作 出独立判断 ,不 受公司主要股东 、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。