证券代码：688002            证券简称：睿创微纳           公告编号： 2019-018




               烟台睿创微纳技术股份有限公司

              第二届监事会第三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况


    烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2019 年 11 月 28 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2019 年 11 月
18 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。


    本次会议由监事会主席陈文祥先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合
《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：


    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》


    公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合
全体股东利益，本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关程序符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。同意公司使用募集资金
置换预先投入自筹资金共计 16,155,446.28 元。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（2019-016）。


    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》


    公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的
生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东
的利益。本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金
管理制度》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法
律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议
案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。


    董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 程
序合法有效。同意本次公司部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需公司
股东大会审议通过后方可实施。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2019-017）。


    特此公告。




                                               烟台睿创微纳技术股份有限公司


                                                             监事会


                                                          2019 年 11 月 30 日