证券代码：688002            证券简称：睿创微纳           公告编号： 2020-009




               烟台睿创微纳技术股份有限公司

              第二届监事会第四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况


    烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2020 年 3 月 30 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 25
日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。


    本次会议由监事会主席陈文祥先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合
《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：


    审议通过《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供
借款用于募投项目的议案》


    本次增加全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）作
为募投项目“非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目”实施主体并开立专项
账户事项，是基于满足募投项目的实际开展需要，充分利用艾睿光电的研发实力和
技术储备，有助于募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向及内容，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；本次使用募集资金向艾睿光
电提供借款，是基于相关募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用安排，
保障募投项目的顺利实施。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。综上，同意增加募投
项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目
的公告》（2020-008）。


    特此公告。




                                               烟台睿创微纳技术股份有限公司


                                                             监事会


                                                           2020 年 3 月 31 日