烟 台睿创微纳技术股份有限公司独立董 事
关于第二届董事会第 七 次会议相关议案 的独 立 意见
根据 中国证 券监 督管理委 员会 《关 于在上市公司建立独立 董事 制度 的指导意
见 》、《上 市公 司治理准则 》、《烟 台睿创 微纳技术股份有 限公 司章程 》 (以 下简称
“ ”
《公司章程 》 )等 相 关规 定 ,作 为烟 台睿创 微纳技术股份有 限公 司 (以 下简称
“ ”
公 司 )的 独 立 董事 ,对 公 司第 二 届董事会第七 次会 议 审议 的相关 议案进 行 了
审 阅 ,基 于独 立 客观 的立 场 ,本 着 负责审慎 的态度 ,现 发表独 立 意见 如 下 :
一 、《关于公司 ⒛ 19年 度 利润 分配预案 的议案 》
《公司 ⒛ 19年 度利润 分配 预案 》系基于公 司的长远和可 持续发展 ,在 综合
分 析经 营环境和监管政策等 因素 的基础 上 制定 ,充 分考虑 目前及 未来 的业 务发展
等 情况 ,平 衡 业 务 持续 发展 与股 东综合 回报之 间的关系 。⒛ 19年 度 利润分配预
案符合 公司 ⒛ 19年 度 实 际经 营情 况 ,符 合监管部 门相关要求和 《公 司章程 》规
定 ,充 分保护 了中小投 资者 的合 法权 益 。同意 上 述利润分配 预案 的议案 ,并 同意
将 该项议案提交公司 ⒛ 19年 年度 股 东大会 审议 。
二 、《关于 公司 ⒛ 19年 度 内部控 制评价报 告 的议案 》
根据 《企业 内部控 制基本 规 范 》及 其配套 指 引的规 定和 其他 内部控 制监 管要
求 ,结 合 公 司 内部控 制制度 和 评价 办法 ,在 内部控制 日常监 督和 专 项监 督 的基础
上 ,公 司 出具 了《烟 台睿创微 纳技 术股份有 限公司 ⒛ 19年 度 内部控 制评价报 告 》。
报 告认为 :于 内部控 制评 价报 告 基 准 日,公 司不存在财务报 告 内部控 制重大缺 陷 ,
公 司 己按 照企业 内部控 制规 范体 系 和 相 关 规 定 的要 求在所 有 重 大 方 面保 持 了有
效 的财务报 告 内部控制 ;公 司未 发现 非财务报 告 内部控制重大 缺 陷 。
我们认为 公 司 内部控 制 工 作有序 建设并完 善 ,并 得 到 了有 效执 行 ,公 司按照
规 定程序严格 、客观 地 开展 内部控 制评 价 工 作 ;⒛ 19年 度 内部控 制评 价报 告 的
编 制程序规范 、依据 充分 、结论 客观 。
综 上 ,同 意 《烟 台睿 创微 纳 技术股 份有 限公司 ⒛ 19年 度 内部控 制评价报 告》
内容 。
三、《关于公司募集资金 ⒛19年 度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 ⒛ 19年 度募集资金的存放 、使用和管理符合中国证监会 、上海证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定 ,符 合 《公司募集资金管理制
度》有关规定 ,不 存在变更募集资金投资项 目的资金使用情况 。报告期间内公司
履行了相关义务 ,未 发生违法违规的情形 ,相 关募集资金信息披露不存在不及时、
不真实、不准确 、不完整披露的情况 。
公司董事会编制的 《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于募集资金 ⒛ 19年
度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定要求 ,如 实反映了公司 ⒛ 19年 度
募集资金存放与使用的实际情况 。
公司 己按照相关法律法规及规范性文件的要求管理和使用募集资金 ,真 实 、
准确 、完整 、及时地对募集资金的使用及管理等情况进行 了披露 。我们同意公司
编制的 《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于募集资金 zO19年 度存放与使用情
况的专项报告》。
四、《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于非独立 董事 、高级管理人员薪酬方案的议案》中的薪酬方案 :公 司内
部非独立董事是根据个人在公司担任的行政管理职务领取薪酬 ,不 领取董事津贴 ;
公司外部非独立董事不领取董事津贴 。高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会
根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水
平制定薪酬标准 ,经 董事会批准 。
我们认为该方案是参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平 ,结 合公司实际
情况而制定 ,薪 酬方案合理 ,没 有损害全体股东特别是中小股东利益 。决策程序
符合法律法规等相关规定 ,有 利于公司长远发展 。
综上 ,同 意 《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的 ,提 交公司
⒛19年 年度股东大会审议 。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》
根据 《公司章程》的有关规定 ,基 于对候选人有关情况的了解及客观判断 ,
同意董事会聘任江斌为公司副总经理 。
上述聘任 的高级管理人员的任职资格符合担任上 市公司高级管理人员的条
件 ;高 级管理人员的教育背景 、任职经历 、专业 能力和职业素养符合上市公司高
级管理人员的任职资格要求 ;本 次提名 、表决程序符合 《公司法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等法律法规 、规范性文件及 《公司章程》有关规定 。
六 、《关于聘请公司 ⒛zO年 度财务报告审计机构和 内部控制审计机构的议案》
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙 )具 有执行证券 、期货相关业务的资格 ,
其审计团队组成人 员具有承办公司审计业务所必需的专业知识和相关的执业证
书 ,严 格遵守独立、客观、公正的执业准则,履 行审计职责,完 成了公司各项审计工
作。我们 同意继续聘请信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)担 任公司 2∞ 0年
度财务报告审计机构和 内部控制审计机构 ,并 同意提交公司 ⒛ 19年 年度股东大
会审议 。
七、《关于公司 ⒛19年 度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的议案》
报告期内,公 司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在非经营性占用公司资
金的情况 。
八 、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
公司调整高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平 ,结
合公司实际经营情况制定的,可 以有效的激励高级管理人员的工作积极性、主动
性 ,有 利于公司的经营发展 ,不 存在损害公司及股东利益的情形 。本次议案的决
策程序符合国家有关法律、法规及 《公司章程》的规定 。因此 ,我 们同意 《关于
调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
(以 下无正文 )
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⒛⒛ 年 4月 7日
(本 页无正文 ,为 《烟 台睿
创微纳技术股份有限公 司独立 董事关于第二届董事会
第七次会议相关 议案的独立意见》之签署页 )
独立董 事签 字
邵怀宗
2020年 4月 7日
C本 页无正文 ,为 《烟 台睿创徽纳技术股份有 限公司独立董事关于第二属董事会
第七次会议相关议案的独立意见》之签署页 )
舳 十董事签宇
zOzO年 4月 7日
