证券代码：688002            证券简称：睿创微纳           公告编号： 2021-004




               烟台睿创微纳技术股份有限公司

            第二届监事会第十一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况


    烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
于 2021 年 1 月 14 日下午 14:30 在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 1 月
11 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。


    本次会议由监事会主席陈文祥先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合
《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：


    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》


    公司本次使用部分超募资金 20,000 万元用于永久补充流动资金，并用于与主
营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公
司和全体股东的利益。本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号
--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等
的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、
部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情
况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。


    董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 程
序合法有效。同意本次公司部分超募资金永久补充流动资金事项，该议案尚需公司
股东大会审议通过后方可实施。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2021-001）。


    （二）审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》


    公司本次使用超募资金 26,000 万元投资设立控股子公司开展半导体研究院项
目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。


    综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金投资设立控股子公司的事项，该
议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司开展新项目的公告》（2021-002）。


    （三）审议通过《关于更换非职工代表监事的议案》

    经与会监事审议，一致同意刘岩先生为公司第二届监事会监事，任期自公司股
东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止，该议案尚需公司股东
大会审议通过后方可实施。。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于更换非职工代表监事的公告》（2021-003）。




    特此公告。




                                           烟台睿创微纳技术股份有限公司


                                                         监事会


                                                       2021 年 1 月 15 日