证券代码：688002           证券简称：睿创微纳           公告编号： 2021-008




                 烟台睿创微纳技术股份有限公司

            第二届监事会第十二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况


    烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
于 2021 年 2 月 2 日下午 17:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。


    本次会议由监事刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》
等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：


    （一）审议通过《关于选举公司新任监事会主席的议案》

    选举刘岩先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事
会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




    特此公告。




                                               烟台睿创微纳技术股份有限公司
 监事会


2021 年 2 月 3 日