证券代码：688002           证券简称：睿创微纳     公告编号：2021-007

                 烟台睿创微纳技术股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵
阳大街 11 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

普通股股东人数                                                        25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       130,262,750
普通股股东所持有表决权数量                                130,262,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              29.2725
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         29.2725


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司高管均列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  130,262,250 99.9996         500 0.0004        0 0.0000


2、 议案名称：关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  130,262,250 99.9996         500 0.0004        0 0.0000


3、 议案名称：关于更换非职工代表监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  130,262,250 99.9996     500 0.0004       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意            反对         弃权
议案
           议案名称                               比例         比例
序号                     票数    比例（%） 票数         票数
                                                  （%）        （%）
1        关于使用部分 10,088,437 99.9950 500 0.0050         0 0.0000
         超募资金永久
         补充流动资金
         的议案
2        关于使用部分 10,088,437 99.9950 500 0.0050         0 0.0000
         超募资金投资
         设立控股子公
         司的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无需特别决议通过的议案。
无涉及关联股东回避表决的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

    律师：黄鹏、于洋

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表
决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相
关规定，本次股东大会合法有效。


    特此公告。


                                       烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
                                                          2021 年 2 月 3 日
    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。