证券代码：688002             证券简称：睿创微纳          公告编号： 2021- 033




               烟台睿创微纳技术股份有限公司

            第二届监事会第十四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
于 2021 年 7 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 7 月
7 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章
及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2020 年年度利润分配方案已实施完毕。
公司董事会根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，对 2020 年限制性股票激励计
划限制性股票授予价格（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市
公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2020 年限制性
股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，不存在损害公司及全体股
东合法权益的情形。同意公司此次调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授
予价格，授予价格由 20 元/股调整为 19.86 元/股。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2021-030）。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    1、公司监事会对本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行
核查，认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得向激
励对象授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励
计划预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以
下简称“上市规则”）规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主
体资格合法、有效。
    公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
    2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符合
《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 7 月 15 日，并
同意向符合条件的 34 名激励对象授予 109 万股限制性股票。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（2021-031）。

    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确
保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但
不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动
使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-029）。
特此公告。




             烟台睿创微纳技术股份有限公司
                           监事会
                        2021 年 7 月 19 日