证券代码：688002             证券简称：睿创微纳          公告编号： 2021-037




               烟台睿创微纳技术股份有限公司

             第二届监事会第十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况


    烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
于 2021 年 8 月 23 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 8 月
20 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。


    本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章
及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：


    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》


    公司 2021 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管
理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定。

    公司 2021 年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监
事会全体成员保证：公司 2021 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担
个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。


     （二） 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
 告的议案》

    公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信
息，不存在募集资金管理违规的情形。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-035）。


     （三） 审议通过《关于部分募投项目增加实施地点及延期的议案》
     公司部分募投项目增加实施地点及延期是公司根据募投项目实施的实际情
 况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和
 全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指
 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
 上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用制度》的
 规定。


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于部分募投项目增加实施地点及延期的公告》（2021-036）。


    特此公告。


                                               烟台睿创微纳技术股份有限公司
  监事会


2021 年 8 月 25 日