证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2022-009
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵
阳大街 11 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 154,375,831
普通股股东所持有表决权数量 154,375,831
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.6911
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.6911
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：《发行种类》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.02 议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
2.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 154,372,459 99.9978 500 0.0003 2,872 0.0019
7、 议案名称：《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,558,247 99.4703 817,584 0.5297 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 153,554,663 99.4680 821,168 0.5320 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
合向不特定对 8,315 68
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
2.01 《发行种类》 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
8,315 68
2.02 《发行规模》 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
8,315 68
2.03 《票面金额和 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
发行价格》 8,315 68
2.04 《债券期限》 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
8,315 68
2.05 《债券利率》 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
8,315 68
2.06 《还本付息的 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
期限和方式》 8,315 68
2.07 《转股期限》 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
8,315 68
2.08 《 转 股 价 格 的 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
确定及其调整》 8,315 68
2.09 《 转 股 价 格 向 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
下修正条款》 8,315 68
2.10 《 转 股 股 数 确 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
定 方 式 以 及 转 8,315 68
股时不足一股
金额的处理办
法》
2.11 《赎回条款》 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
8,315 68
2.12 《回售条款》 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
8,315 68
2.13 《 转 股 后 的 股 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
利分配》 8,315 68
2.14 《 发 行 方 式 及 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
发行对象》 8,315 68
2.15 《 向 原 股 东 配 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
售的安排》 8,315 68
2.16 《 债 券 持 有 人 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
会议相关事项》 8,315 68
2.17 《 本 次 募 集 资 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
金用途》 8,315 68
2.18 《担保事项》 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
8,315 68
2.19 《 募 集 资 金 存 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
管》 8,315 68
2.20 《 本 次 发 行 方 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
案的有效期》 8,315 68
3 《 关 于 公 司 向 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
不 特 定 对 象 发 8,315 68
行可转换公司
债券预案的议
案》
4 《 关 于 公 司 向 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
不 特 定 对 象 发 8,315 68
行可转换公司
债券的论证分
析报告的议案》
5 《 关 于 公 司 向 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
不 特 定 对 象 发 8,315 68
行可转换公司
债券募集资金
运用的可行性
分析报告的议
案》
6 《关于公司前 32,54 99.9896 500 0.0015 2,872 0.0089
次募集资金存 6,111
放与使用情况
的专项报告的
议案》
7 《关于<烟台睿 31,73 97.4881 817,5 2.5119 0 0.0000
创微纳技术股 1,899 84
份有限公司可
转换公司债券
持有人会议规
则>的议案》
8 《关于公司向 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
不特定对象发 8,315 68
行可转换公司
债券摊薄即期
回报与填补措
施及相关主体
承诺的议案》
9 《关于提请股 31,72 97.4771 821,1 2.5229 0 0.0000
东大会授权董 8,315 68
事会全权办理
本次公开发行
可转换公司债
券相关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均属特殊决议议案，已经出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：黄鹏、于洋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表
决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相
关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 4 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。