证券代码：688002             证券简称：睿创微纳          公告编号：2022-027




                   烟台睿创微纳技术股份有限公司
            第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况

     烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十九次会
 议于 2022 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
 通知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件及电话通知的方式发出，会议应出席监事 3
 人，实际出席监事 3 人。

     本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合
 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关
 规定。

     二、监事会会议审议情况

     本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

     一、《关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》

     公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
 公司内部管理制度的有关规定；公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整的
 反映了公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

 《2022 年第一季度报告》。
   二、《关于开展票据池业务的议案》

    公司本次开展票据池业务，可以将公司的票据资产统筹管理，减少公司资金
占用，优化财务结构，提高资金利用率，降低财务费用。公司及合并范围内子公
司以商业汇票作为质押物，不涉及对外担保，公司可对其实施合理有效的业务和
资金管理，业务风险可控。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-025）。




    特此公告。




                                           烟台睿创微纳技术股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 4 月 30 日