证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2020-012
苏州天准科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路 70 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 126,698,000
普通股股东所持有表决权数量 126,698,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.4431
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.4431
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《2019 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《2019 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《2019 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
13、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 126,698,000 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于《2019 年年度利
5 6,400,000 100 0 0 0 0
润分配方案》的议案
关于《2019 年度募集
6 资金存放与使用情况 6,400,000 100 0 0 0 0
专项报告》的议案
关于公司 2020 年度
7 6,400,000 100 0 0 0 0
董事薪酬方案的议案
关于公司 2020 年度
8 6,400,000 100 0 0 0 0
监事薪酬方案的议案
关于公司《2020 年限
制性股票激励计划
11 6,400,000 100 0 0 0 0
（草案）》及其摘要的
议案
关于公司《2020 年限
制性股票激励计划实
12 6,400,000 100 0 0 0 0
施考核管理办法》的
议案
关于提请公司股东大
会授权董事会办理
13 2020 年限制性股票 6,400,000 100 0 0 0 0
激励计划相关事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 9、11-13 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、 议案 1-8、10 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
3、 议案 5-8、11-13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：高金榜、林子璇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 9 日