证券代码：688003           证券简称：天准科技         公告编号：2020-017



               苏州天准科技股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的
通知于 2020 年 6 月 12 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加
董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的
召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励总量因公司实际情
况和内部激励需求变化而需要进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划
授予的激励总量由 450.00 万股调整为 429.00 万股，授予激励对象人数 42 人保
持不变。
    此外，经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司 2019 年年度利润分配方
案以总股本 193,600,000 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），本次权
益分派已于 2020 年 5 月 22 日实施完毕。根据公司 2020 年限制性股票激励计划
的相关规定及 2019 年年度股东大会的授权，董事会对 2020 年限制性股票激励计
划限制性股票的授予价格进行调，由每股 16.80 元调整为每股 16.60 元。
    除上述调整内容外，本次实施激励计划的其他内容与公司 2019 年年度股东
大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次调
整无需再次提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州天准科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2020-019）。
    2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会认为
公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020
年 6 月 15 日为授予日，授予价格为 16.60 元/股，向 42 名激励对象授予 429.00
万股限制性股票。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州天准科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编
号：2020-020）。




    特此公告。




                                         苏州天准科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 6 月 16 日