证券代码：688003              证券简称：天准科技             公告编号：2021-025



                   苏州天准科技股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下
简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室召开。本次会议经全体监事一致
同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事
3 名，全体监事共同推举陆韵枫女士主持本次会议，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    公司第三届监事会选举陆韵枫女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通
过之日起至本届监事会任期届满之日止。陆韵枫女士简历详见公司于 2021 年 3 月 10 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公
告编号：2021-020）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  苏州天准科技股份有限公司监事会
                                                                 2021 年 4 月 1 日