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公司公告

天准科技:2020年年度股东大会决议公告2021-04-01  

                        证券代码:688003           证券简称:天准科技       公告编号:2021-024


                   苏州天准科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 3 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区浔阳江路 70 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

普通股股东人数                                                      12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        123,890,687
普通股股东所持有表决权数量                                 123,890,687
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               65.0174
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               65.0174
(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐一华先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,以现场结合通讯方式出席 8 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)         (%)          (%)
普通股                  123,884,887 99.9953 5,800 0.0047           0 0.0000


2、 议案名称:关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         (%)         (%)          (%)
普通股                  123,884,887 99.9953 5,800 0.0047           0 0.0000


3、 议案名称:关于《2020 年年度报告》及摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意               反对           弃权
       股东类型
                           票数          比例    票数    比例   票数 比例
                                      (%)          (%)         (%)
普通股               123,884,887 99.9953 5,800 0.0047           0 0.0000


4、 议案名称:关于《2020 年财务决算报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)          (%)
普通股               123,884,887 99.9953 5,800 0.0047           0 0.0000


5、 议案名称:关于《2020 年年度利润分配方案》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)          (%)
普通股               123,884,887 99.9953 5,800 0.0047           0 0.0000


6、 议案名称:关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)          (%)
普通股               123,884,887 99.9953 5,800 0.0047           0 0.0000


7、 议案名称:关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      (%)         (%)          (%)
普通股               123,884,887 99.9953 5,800 0.0047           0 0.0000
8、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                    同意                 反对           弃权
       股东类型                            比例              比例         比例
                             票数                    票数           票数
                                           (%)           (%)          (%)
普通股                 123,890,687 100.0000             0 0.0000        0 0.0000


9、 议案名称:关于向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                    同意                 反对           弃权
       股东类型                            比例              比例         比例
                             票数                    票数           票数
                                           (%)           (%)          (%)
普通股                 123,890,687 100.0000             0 0.0000        0 0.0000


10、     议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                    同意                 反对           弃权
       股东类型                            比例              比例         比例
                             票数                    票数           票数
                                           (%)           (%)          (%)
普通股                 123,890,687 100.0000             0 0.0000        0 0.0000


(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                                   得票数占出席会议有
 议案序                                                                  是否当
                  议案名称           得票数          效表决权的比例
   号                                                                      选
                                                         (%)
            关于选举徐一华
            先生为公司第三
  11.01                    123,856,773                        99.9726      是
            届董事会非独立
            董事的议案
            关于选举蔡雄飞
  11.02     先生为公司第三 123,844,773                        99.9629      是
            届董事会非独立
          董事的议案
          关于选举杨聪先
          生为公司第三届
  11.03                  123,844,773              99.9629     是
          董事会非独立董
          事的议案
          关于选举温延培
          先生为公司第三
  11.04                  123,844,773              99.9629     是
          届董事会非独立
          董事的议案


2、 关于增补独立董事的议案

                                       得票数占出席会议有
 议案序                                                     是否当
              议案名称       得票数      效表决权的比例
   号                                                         选
                                             (%)
          关于选举骆珣女
          士为公司第三届
  12.01                  123,844,773              99.9629     是
          董事会独立董事
          的议案
          关于选举李明先
          生为公司第三届
  12.02                  123,853,773              99.9702     是
          董事会独立董事
          的议案
          关于选举王晓飞
          女士为公司第三
  12.03                  123,844,773              99.9629     是
          届董事会独立董
          事的议案


3、 关于增补监事的议案

                                       得票数占出席会议有
 议案序                                                     是否当
              议案名称       得票数      效表决权的比例
   号                                                         选
                                             (%)
          关于选举陆韵枫
          女士为公司第三
  13.01                  123,844,773              99.9629     是
          届监事会非职工
          代表监事的议案
          关于选举陈伟超
          先生为公司第三
  13.02                  123,844,773              99.9629     是
          届监事会非职工
          代表监事的议案
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                  反对          弃权
 议案
          议案名称                      比例               比例    票 比例
 序号                     票数                    票数
                                        (%)              (%)   数 (%)
        关于《2020 年
   5    年度利润分配    3,586,887       99.8385   5,800   0.1615   0      0
        方案》的议案
        关于公司 2021
   6    年度董事薪酬    3,586,887       99.8385   5,800   0.1615   0      0
        方案的议案
        关于公司续聘
  10    会计师事务所    3,592,687        100.00       0        0   0      0
        的议案
        关于选举徐一
        华先生为公司
11.01   第三届董事会    3,558,773       99.0560
        非独立董事的
        议案
        关于选举蔡雄
        飞先生为公司
11.02   第三届董事会    3,546,773       98.7220
        非独立董事的
        议案
        关于选举杨聪
        先生为公司第
11.03   三届董事会非    3,546,773       98.7220
        独立董事的议
        案
        关于选举温延
        培先生为公司
11.04   第三届董事会    3,546,773       98.7220
        非独立董事的
        议案
        关于选举骆珣
        女士为公司第
12.01                   3,546,773       98.7220
        三届董事会独
        立董事的议案
        关于选举李明
        先生为公司第
12.02                   3,555,773       98.9725
        三届董事会独
        立董事的议案
        关于选举王晓
12.03                   3,546,773       98.7220
        飞女士为公司
        第三届董事会
        独立董事的议
        案



(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 8 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、 议案 1-7,9-13 均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、 议案 5、6、10-12 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江六和律师事务所

   律师:高金榜、林子璇

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效;会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。


    特此公告。


                                       苏州天准科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 1 日