证券代码：688003           证券简称：天准科技     公告编号：2021-055



                   苏州天准科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路 70 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

普通股股东人数                                                          9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        124,719,474
普通股股东所持有表决权数量                                 124,719,474
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               65.7803
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          65.7803


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               123,843,516 99.2976 875,958 0.7024             0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               123,843,516 99.2976 875,958 0.7024             0 0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划
   相关事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               123,843,516 99.2976 875,958 0.7024             0 0.0000


4、 议案名称：关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               123,843,516 99.2976 875,958 0.7024             0 0.0000


5、 议案名称：关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               123,843,516 99.2976 875,958 0.7024             0 0.0000


6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关
   事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对            弃权
    股东类型                                             比例            比例
                        票数          比例（%）   票数           票数
                                                         （%）         （%）
普通股               123,843,516 99.2976 875,958 0.7024             0 0.0000


7、 议案名称：关于使用超募资金投资在建项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
     股东类型                  同意                  反对           弃权
                                                               比例            比例
                          票数          比例（%） 票数                  票数
                                                               （%）           （%）
普通股                 124,705,178 99.9885 14,296 0.0115                   0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                      反对             弃权
议案
         议案名称                                                          比例
序号                   票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数
                                                                           （%）
         关于公司
         《2021 年
         限制性股
         票激励计
  1                   3,545,516 80.1885 875,958            19.8115        0    0.0000
         划 （ 草
         案）》及其
         摘要的议
         案
         关于公司
         《2021 年
         限制性股
         票激励计
  2                   3,545,516 80.1885 875,958            19.8115        0    0.0000
         划实施考
         核管理办
         法》的议
         案
         关于《公
         司第二期
         员工持股
  4      计划（草     3,545,516 80.1885 875,958            19.8115        0    0.0000
         案）》及其
         摘要的议
         案
         关于《公
         司第二期
         员工持股
  5                   3,545,516 80.1885 875,958            19.8115        0    0.0000
         计划管理
         办法》的
         议案
         关于使用
         超募资金
  7      投资在建     4,407,178 99.6766          14,296        0.3234     0    0.0000
         项目的议
         案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 4-7 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
3、议案 1、2、4、5、7 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

   律师：高金榜、史一单

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                        苏州天准科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 19 日