证券代码：688003           证券简称：天准科技           公告编号：2021-057



           苏州天准科技股份有限公司
   第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、持有人会议召开情况
    苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一
次持有人会议于 2021 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次
会议”），本次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日向全体持有人发出。
    本次会议由公司董事、董事会秘书、财务总监杨聪先生召集和主持。会议应
出席持有人 6 人、实际出席持有人和委托代理人 6 人，代表公司第二期员工持股
计划份额 40.00 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的
召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。
    二、持有人会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
    1、审议并通过了《关于<设立苏州天准科技股份有限公司第二期员工持股
计划管理委员会>的议案》
    根据公司《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员
工持股计划管理委员会，作为公司第二期员工持股计划的日常管理机构，代表持
有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工
作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委
员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 40.00 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
    2、审议并通过了《关于<选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员>的
议案》
    选举曹葵康先生、仇智慧女士、赵海蒙女士为公司第二期员工持股计划管理

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委员会委员，选举曹葵康先生为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。上述
人员任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 40.00 万份，反对 0 份，弃权 0 份。
    3、审议并通过了《关于<授权苏州天准科技股份有限公司第二期员工持股
计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜>的议案》
    为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权公司第二期员
工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：
    （1）负责召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
    （3）代表全体持有人行使股东权利；
    （4）管理员工持股计划利益分配；
    （5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
    （6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    （7）办理员工持股计划份额继承登记；
    （8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    （9）代表全体持有人签署相关文件；
    （10）持有人会议授权的其他职责；
    （11）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    表决结果：同意 40.00 万份，反对 0 份，弃权 0 份。


    特此公告。




                                          苏州天准科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 26 日




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