证券代码：688003           证券简称：天准科技      公告编号：2021-068



                   苏州天准科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路 70 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

普通股股东人数                                                          9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        125,144,847
普通股股东所持有表决权数量                                 125,144,847
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               65.8657
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          65.8657


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 年三季度利润分配方案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

                               同意                   反对                   弃权
       股东类型
                                         比例                 比例                   比例
                           票数                    票数                   票数
                                         （%）                （%）                  （%）

        普通股          125,144,847        100        0           0              0       0



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                     反对                  弃权
议案
           议案名称
序号                                      比例                 比例                  比例
                             票数                   票数                  票数
                                          （%）                （%）                 （%）

         关于 2021 年三
  1      季度利润分配       4,846,847        100          0           0          0       0
         方案的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

   律师：高金榜、史一单

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。




                                         苏州天准科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 11 月 16 日