证券代码：688003             证券简称：天准科技         公告编号：2022-005



                 苏州天准科技股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的通知
于 2022 年 1 月 19 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事
3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、
召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“机器视觉与智能制造装备建
设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金
管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            苏州天准科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 1 月 22 日