海通证券股份有限公司

                   关于苏州天准科技股份有限公司

        使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为苏州天准

科技股份有限公司（以下简称“天准科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持

续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，

对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如

下：

       一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州天
准科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,840.00 万股，每股发行价格为人民币
25.50 元，募集资金总额为 1,234,200,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行
登记费以及其他交易费用共计人民币 100,930,754.71 元后，募集资金净额为
1,133,269,245.29 元，上述资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具瑞华验字[2019]33130002 号验资报告。
    募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
    因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。
       二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
    公司于 2021 年 3 月 9 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会
第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议


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案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的闲置募集资金暂
时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2021 年 3 月 10 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021—017）。
    根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 10,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常
进行。
    2022 年 2 月 17 日，公司已将上述临时补充流动资金的 10,000 万元募集资
金全部归还至相应募集资金专用账户。具体详见公司于 2022 年 2 月 18 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司关于归
还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022—008）。
    三、募集资金使用情况
    截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见公司 2021 年 8 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州天准科技股份有限
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 公告编号：2021-041）。
    公司于 2021 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用
超募资金 14,329.22 万元投资建设“年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系
统及产线新建项目”，项目总投资金额 50,000 万元，不足部分通过自有资金或者
自筹资金解决。具体详见公司于 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司关于使用超募资金投资
在建项目的公告》（公告编号：2021—049）。
    公司于 2022 年 1 月 21 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八
次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金部分投资项目
“机器视觉与智能制造装备建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司
流 动 资 金 。 具 体 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司关于首次公开发行股票
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 公告编号：2022

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—004）。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据
公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项
目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币
20,000 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进
展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日
常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股
配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证
券投资等风险投资，不对除控股子公司以外的对象提供财务资助，不会与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金
投资项目的正常进行。
    五、相关审议程序
    公司于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九
次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟
使用额度不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对
上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，
符合监管部门的相关监管要求。
    六、专项意见说明
    1、监事会意见
    2022 年 3 月 25 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表意见如下：公司本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有
利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利
益，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公
司使用额度不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流

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动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有
利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提
升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用
于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人
民币 20,000 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了

必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业

务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于

股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途和

损害股东利益的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行；已归还已到期的前

次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易

所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集

资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




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