证券代码：688003           证券简称：天准科技         公告编号：2022-037



               苏州天准科技股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次会议的
通知于 2022 年 8 月 5 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加
监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的
召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：（1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符
合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2022 年半年度报告公允
反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反
映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2022 年半年度报告所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未
发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司
利益的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州天准科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《苏州天准科技股份有限
公司 2022 年半年度报告摘要》。
       2、审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
编制符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司制
定的《募集资金管理制度》的规定，真实、客观地反映了公司 2022 年半年度募
集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州天准科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》（公告编号：2022-036）。


   特此公告。


                                           苏州天准科技股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 18 日