证券代码：688003           证券简称：天准科技     公告编号：2022-047



                   苏州天准科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路 70 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        124,649,298
普通股股东所持有表决权数量                                 124,649,298
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               65.2269
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          65.2269


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合视频方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、 因疫情防控要求，公司独立董事通过视频方式参加了本次会议；浙江六和律
师事务所通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  124,629,918 99.9844 19,380 0.0156             0       0


2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  124,629,918 99.9844 19,380 0.0156             0       0
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划
   相关事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               124,629,918 99.9844 19,380 0.0156             0       0


4、 议案名称：关于《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               124,629,918 99.9844 19,380 0.0156             0       0


5、 议案名称：关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               124,629,918 99.9844 19,380 0.0156             0       0


6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关
   事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               124,629,918 99.9844 19,380 0.0156             0       0
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
       股东类型                                            比例               比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                           （%）            （%）
普通股                  124,629,918 99.9844 19,380 0.0156                 0           0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                  同意                      反对             弃权
案
           议案名称                                              比例     票      比例
序                           票数          比例（%）   票数
                                                                 （%）    数      （%）
号
       关于公司《 2022
       年限制性股票激
 1                         3,901,918       99.5057     19,380    0.4943       0       0
       励计划（草案）》
       及其摘要的议案
       关于公司《 2022
       年限制性股票激
 2                         3,901,918       99.5057     19,380    0.4943       0       0
       励计划实施考核
       管理办法》的议案
       关于《公司第三期
       员工持股计划（草
 4                         3,901,918       99.5057     19,380    0.4943       0       0
       案）》及其摘要的
       议案
       关于《公司第三期
 5     员工持股计划管      3,901,918       99.5057     19,380    0.4943       0       0
       理办法》的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-3、7 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案 4-6 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过；
3、议案 1、2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

   律师：高美娟，史一单

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                       苏州天准科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 18 日