证券代码：688003           证券简称：天准科技         公告编号：2023-003



               苏州天准科技股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 6 日在公司会议室召开。本次会议的
通知于 2023 年 1 月 4 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加
监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的
召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
   二、监事会会议审议情况
   本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“研发基地建设项目”结项并
将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不
存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         苏州天准科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 1 月 7 日