证券代码：688003            证券简称：天准科技              公告编号：2023-014



            苏州天准科技股份有限公司
    关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第
三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关
于修订公司治理相关制度的议案》。
    根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司拟对《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修
订，具体情况如下：
    一、公司增加经营范围情况
    本次变更公司经营范围是公司为提升能源利用效率，促进绿色低碳发展，增
加以自备用电为主的光伏发电项目。拟在原经营范围中增加“发电业务、输电业
务、供（配）电业务”。
    二、《公司章程》的修订具体情况
                 修改前                                    修改后

第五条 公司住所：江苏省苏州市高新区浔    第五条 公司住所：江苏省苏州市高新区五

阳江路 70 号。                           台山路 188 号。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：

研发、生产、销售：测量和检测设备、测量   研发、生产、销售：测量和检测设备、测量

和检测系统、机器人与自动化装备、自动化   和检测系统、机器人与自动化装备、自动化

立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系     立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系

统、激光技术及装备、光电传感器、计算机   统、激光技术及装备、光电传感器、计算机
软硬件产品、信息技术与网络系统、光学产     软硬件产品、信息技术与网络系统、光学产

品、电子产品、机械产品，并提供以上产品     品、电子产品、机械产品，并提供以上产品

的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的     的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的

出售，自营和代理各类商品及技术的进出口     出售，自营和代理各类商品及技术的进出口

业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批   业务。发电业务、输电业务、供（配）电业

准后方可开展经营活动）。                   务。（依法须经批准的项目，经相关部门批

                                           准后方可开展经营活动）。

第六十八条 股东大会由董事长主持。董事      第六十八条 股东大会由董事长主持。董事

长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事

上董事共同推举的一名董事主持。             长主持；副董事长不能履行职务或者不履行

……                                       职务时，由半数以上董事共同推举的一名董

                                           事主持。

                                           ……

第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董     第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副

事长由董事会以全体董事的过半数从董事       董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以

中选举产生。                               全体董事的过半数从董事中选举产生。

第一百一十三条 董事长不能履行职务或者      第一百一十三条 副 董 事 长 协 助 董 事 长 工

不履行职务的，由半数以上董事共同推举的     作，董事长不能履行职务或者不履行职务

一名董事履行职务。                         的，由副董事长履行职务；副董事长不能履

                                           行职务或者不履行职务的，由半数以上董事

                                           共同推举的一名董事履行职务。

    除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的《公
司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会指定专人办理
工商变更登记、备案事宜。
    三、公司部分管理制度的修订情况
    根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规
范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》，修订后规则同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予
以披露，本事项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                       苏州天准科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 29 日