证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2021-015
浙江杭可科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号杭
可科技 1A 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 308,271,833
普通股股东所持有表决权数量 308,271,833
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.8757
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.8757
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事马贵翔先生、朱军生先生、陈树堂
先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本
次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<2020 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,271,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,271,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,271,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,271,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议<2020 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,271,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议<2021 年财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,271,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议<2020 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,271,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,271,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于审议<公司董事、监事 2021 年度薪酬标准>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,271,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于审议<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 306,224,653 99.3359 2,047,180 0.6641 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议 2021 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 308,271,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《 关 于 审 议 6,696 100.000 0 0.0000 0 0.0000
<2020 年 年 度 ,952 0
利润分配预案>
的议案》
9 《关于审议<公 6,696 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司董事、监事 ,952 0
2021 年度薪酬
标准>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：陶凯、林杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日