证券代码：688006           证券简称：杭可科技     公告编号：2021-041

                   浙江杭可科技股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号
杭可科技三工厂 1A 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       303,555,387
普通股股东所持有表决权数量                                303,555,387
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              75.3809
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         75.3809


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事曹政先生、独立董事马贵翔先生、陈树
堂先生、朱军生先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本
次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对              弃权
       股东类型                                             比例    票   比例
                        票数          比例（%）   票数
                                                            （%）   数 （%）
普通股               300,407,421 98.9629 3,147,966 1.0371            0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对              弃权
       股东类型                                             比例    票   比例
                        票数          比例（%）   票数
                                                            （%）   数 （%）
普通股               300,407,421 98.9629 3,147,966 1.0371            0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对              弃权
       股东类型                                               比例    票   比例
                          票数          比例（%）   票数
                                                              （%）   数 （%）
普通股                 300,407,421 98.9629 3,147,966 1.0371               0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于审议公     6,400 67.0328 3,147 32.9672       0     0.0000
         司<2021 年限制    ,834          ,966
         性股票激励计
         划（草案）及其
         摘要>的议案》
2        《 关 于 公 司   6,400 67.0328         3,147 32.9672         0     0.0000
         <2021 年限制性    ,834                  ,966
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
3        《关于提请股     6,400 67.0328         3,147 32.9672         0     0.0000
         东大会授权董      ,834                  ,966
         事会办理股权
         激励相关事宜
         的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会会议的议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2. 本次股东大会议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
   律师：周懿训、林杰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                      浙江杭可科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 28 日