证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2021-055
浙江杭可科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号杭
可科技三工厂
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 309,982,631
普通股股东所持有表决权数量 309,982,631
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.9015
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.9015
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事曹政先生、独立董事马贵翔先生、陈树
堂先生、朱军生先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡振华因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本
次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
是
得票数占出席会议
否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例
当
（%）
选
1.01 关于公司董事会换届选 309,359,255 99.7988 是
举暨提名曹骥先生为公
司第三届董事会非独立
董事的议案
1.02 关于公司董事会换届选 309,359,255 99.7988 是
举暨提名桑宏宇先生为
公司第三届董事会非独
立董事的议案
1.03 关于公司董事会换届选 309,359,255 99.7988 是
举暨提名赵群武先生为
公司第三届董事会非独
立董事的议案
1.04 关于公司董事会换届选 309,359,255 99.7988 是
举暨提名俞平广先生为
公司第三届董事会非独
立董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
是
得票数占出席会议
否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例
当
（%）
选
2.01 关于公司董事会换届选 309,832,560 99.9515 是
举暨提名徐亚明女士为
公司第三届董事会独立
董事的议案
2.02 关于公司董事会换届选 309,832,560 99.9515 是
举暨提名陈林林先生为
公司第三届董事会独立
董事的议案
2.03 关于公司董事会换届选 309,832,560 99.9515 是
举暨提名钱彦敏先生为
公司第三届董事会独立
董事的议案
3、 关于增补监事的议案
是
得票数占出席会议
否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例
当
（%）
选
3.01 关于公司监事会换届选 305,295,656 98.4879 是
举暨提名郑林军先生为
公司第三届监事会非职
工代表监事候选人的议
案
3.02 关于公司监事会换届选 309,833,014 99.9517 是
举暨提名章映影女士为
公司第三届监事会非职
工代表监事候选人的议
案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
1.01 关于公司董事会 15,35 96.098 0 0 0 0
换届选举暨提名 2,668 0
曹骥先生为公司
第三届董事会非
独立董事的议案
1.02 关于公司董事会 15,35 96.098 0 0 0 0
换届选举暨提名 2,668 0
桑宏宇先生为公
司第三届董事会
非独立董事的议
案
1.03 关于公司董事会 15,35 96.098 0 0 0 0
换届选举暨提名 2,668 0
赵群武先生为公
司第三届董事会
非独立董事的议
案
1.04 关于公司董事会 15,35 96.098 0 0 0 0
换届选举暨提名 2,668 0
俞平广先生为公
司第三届董事会
非独立董事的议
案
2.01 关于公司董事会 15,82 99.060 0 0 0 0
换届选举暨提名 5,973 6
徐亚明女士为公
司第三届董事会
独立董事的议案
2.02 关于公司董事会 15,82 99.060 0 0 0 0
换届选举暨提名 5,973 6
陈林林先生为公
司第三届董事会
独立董事的议案
2.03 关于公司董事会 15,82 99.060 0 0 0 0
换届选举暨提名 5,973 6
钱彦敏先生为公
司第三届董事会
独立董事的议案
3.01 关于公司监事会 11,28 70.662 0 0 0 0
换届选举暨提名 9,069 4
郑林军先生为公
司第三届监事会
非职工代表监事
候选人的议案
3.02 关于公司监事会 15,82 99.063 0 0 0 0
换届选举暨提名 6,427 4
章映影女士为公
司第三届监事会
非职工代表监事
候选人的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2. 本次股东大会议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：林杰、周梅琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日