证券代码：688006           证券简称：杭可科技           公告编号：2022-008




                   浙江杭可科技股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




      一、监事会会议召开情况

    浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）第三届监事
会第二次会议于 2022 年 3 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
本次会议的通知于 2022 年 3 月 15 日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议应
出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郑林军主持。会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
决议合法、有效。

      二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席郑林军主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案:

    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权
激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江杭
可科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江杭可科技股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-
009）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，
进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理
人员之间的利益共享与约束机制。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《浙
江杭可科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》

    对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的人员具
备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近
12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权
激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符
合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前
5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




             浙江杭可科技股份有限公司

                                监事会

                     2022 年 3 月 19 日