证券代码：688006          证券简称：杭可科技          公告编号：2022-032




                     浙江杭可科技股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

   浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）于 2022 年 4
月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 4 月 19 日通过电话、邮
件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司
董事长曹骥先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长曹骥主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    2021 年度，公司董事会尽责推动公司日常经营活动，会严格按照《公司法》
《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项
职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公
司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好
的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于审议<2021 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
    报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

                                    1
引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，
充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计
委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内
部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的
合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
    本公司审计委员会 2021 年度履职的具体情况请见本公司于同日在上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江杭可科技股份有限公司董事会审
计委员会 2021 年度履职报告报告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于审议<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
    报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥
各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全
面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的
完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董
事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、
科学性。
    本公司独立董事 2021 年度履职的具体情况请见本公司于同日在上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江杭可科技股份有限公司 2021 年度独
立董事述职报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于审议<2021 年度总经理工作报告>的议案》

    报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在技术研发、产品、
市场和组织建设等方面均取得了一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于审议<2021 年财务决算报告>的议案》
    公司 2021 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》
的有关规定编制，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，
以及 2021 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司
2021 年度财务决算报告。
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    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于审议<2022 年财务预算报告>的议案》

    根据公司 2021 年度经营成果，结合 2022 年外部环境的变化和公司市场及业
务经营的计划，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

     （七）审议通过《关于审议<2021 年年度利润分配预案>的议案》

     董事会同意公司以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向
 全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），预计派发现金红利总额为
 9,271.07 万元，占公司 2021 年度合并报表归属公司股东净利润的 39.43%；公司
 不进行资本公积金转增股本，不送红股。

     上述《2021 年度利润分配预案》中现金分红的数额暂按目前公司总股本
 40,309 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的
 总股本计算为准。

     独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。利润分配方案的具体内容请见
 本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江杭
 可科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（2022-026）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于审议<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

    董事会同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。该议案所述具体内容请见本公
司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江杭可科技
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2022-025）及天健
会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。

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    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于审议<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    董事会同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。该议案所述具体内容请见本公司
于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江杭可科技股
份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于审议<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，董事会认为公司《2021 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2021 年年度报告》的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；董事会全体成员保证公司《2021 年年度报告》披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《浙江杭可科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《浙江杭可科技股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于审议<2022 年第一季度报告>的议案》

    经审核，董事会认为公司《2022 年第一季度报告》公允地反映了公司 2022 年
一季度的财务状况和经营成果等事项；董事会全体成员保证公司《2022 年第一季
度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《浙江杭可科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

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    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过关于审议<公司董事、监事 2022 年度薪酬标准>的议案》

    董事会同意对公司独立董事 2022 年的津贴为 8 万元整（含税）/年；公司非
独立董事和公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于审议<关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案>的
议案》
    董事会同意了 2022 年度高级管理人员薪酬方案，在公司任职的高管人员执行岗
位薪资。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度审计工作的要
求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

    独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。该议案所述具体内容
请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江
杭可科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-027）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交股东大会审议。
     （十五）审议通过《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》

    董事会同意为满足公司生产需求，向关联公司杭州通测通讯电子有限公司租
赁房屋并签订租赁合同。

    独立董事对该议案发表同意的独立意见。该议案所述具体内容请见本公司于
同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江杭可科技股份
有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（2022-028）。
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    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曹骥回避表决。
    （十六）审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》

    董事会同意为妥善使用公司自有闲置资金，参考 2021 年度购买银行理财产品
的情况，批准公司于 2022 年度购买银行理财产品的额度为 15 亿元。同时授权公
司管理层在前述额度范围内负责审批委托理财的具体事宜。在此额度内，授权公司
董事长签署与购买银行理财产品涉及的相关文件。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于审议 2022 年度申请综合授信额度的议案》
    董事会同意为满足公司经营资金需求，保证 2022 年公司年度经营目标的顺利
实现，确保各项生产经营活动有序推进，根据公司 2022 年度资金需求情况和以往
与相关银行合作情况，公司拟以抵押（房产、土地）等形式向金融机构申请综合授
信不超过 25 亿元人民币的借款额度。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
       （十八）审议通过《关于审议公司<2021 年度社会责任报告>的议案》
    董事会认为公司编制的《2021 年度社会责任报告》充分体现了公司履行社会责
任情况，有效提高了公司非财务信息的信息披露透明度。
    具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江杭可科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
       （十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》

    根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所
科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在 2021 年年度股东大会
审议通过上述议案后至 2022 年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定对象
发行股票并办理相关事宜。
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    本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《浙江杭可科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的公告》(2022-029)。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交股东大会审议。

    （二十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    董事会同意公司根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外
汇套期保值业务，资金额度折合不超过 6 亿元人民币，使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案所述具体内容详见本公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江杭可科技股份有限
公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（2022-030）。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二十一）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    为规范开展外汇套期保值业务，公司结合相关法律法规和自身情况，制定了
《外汇套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江杭可科技股份有限公司外汇套期保值业务管理
制度》。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部发布的《企业会计准则实施问答》相关要求，公司对自 2021 年 1
月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营
业成本”。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案所述具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江杭可科技股份有限公
司关于会计政策变更的公告》（2022-031）。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二十三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

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    董事会同意于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大
会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

    本公司 2021 年年度股东大会的会议通知详见公司刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《浙江杭可科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会
会议通知》（2022-034）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                                  浙江杭可科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 4 月 30 日




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