证券代码：688006           证券简称：杭可科技             公告编号：2022-039



                    浙江杭可科技股份有限公司
              第三届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）于 2022 年 5 月 23
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第五次会议（以下
简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 5 月 20 日通过电话、邮件等方式
送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长曹
骥先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长曹骥主持，经全体董事表决，形成决议如下：


   （一）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个

归属期符合归属条件的议案》
    根据《浙江杭可科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）规定的归属条件，董事会认为《激励计划》首次授予第二
个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 164.30 万股（原首次授予
的激励对象中因 4 人考核未达标或未完全达标，其第二个归属期拟归属的 5.2 万
股限制性股票作废失效）。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的
95 名激励对象办理归属相关事宜。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江杭可
科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归
属条件的公告》（公告编号：2022-038）。


    特此公告。
                                               浙江杭可科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 5 月 24 日




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