浙江杭可科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
        会议资料




         2022 年 9 月
                        股东大会须知
    为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的
正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根
据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关
规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
   的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管
   理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进
   入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签
   到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托
   书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股
   东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组
   登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代
   表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他
   情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
   会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会
   议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名
   称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。
   股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
   东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行
   发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
   主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回
   答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、
   股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
   现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数
   额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票
   中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表
   示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为
   弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东
   大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
   监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开
   始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会
   的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
   行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日
须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
                      股东大会会议议程
    一、会议时间、地点及投票方式
    1、现场会议时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 14 时 00 分
    2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号杭可科技
    3、会议召集人：浙江杭可科技股份有限公司董事会
    4、主持人：董事长曹骥先生
    5、网络投票系统、起止时间和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 13 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量
    （三）主持人宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）审议议案
    1. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
    2. 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
    （六）与会股东及股东代表发言及提问
    （七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
    （八）宣布会议表决结果
    （九）主持人宣读股东大会决议
    （十）见证律师宣读法律意见书
    （十一）签署会议文件
    （十二）主持人宣布现场会议结束
议案一：


       关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案


各位股东：


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：



             原章程内容                      修改后的章程内容

                                    第八条 董事长或总经理为公司的法定
第八条 董事长为公司的法定代表人。
                                    代表人。


    除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以企业登
记机关备案的内容为准。
    本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江杭可科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2022-048）。
    本议案已经 2022 年 8 月 26 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通
过，现提交股东大会，请予审议。




                                        浙江杭可科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 13 日
议案二：



           关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案


各位股东：


    公司董事会于近日收到公司董事长、总经理曹骥先生递交的书面辞职报告。
曹骥先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略决
策委员会召集人、提名委员会委员、总经理职务，在公司股东大会选举新任董事
及董事会选举新任董事长、董事会专门委员会委员（召集人）、聘任新任总经理
前，曹骥先生仍将继续履行董事、董事长及董事会专门委员会委员（召集人）、
总经理职责。辞去上述职位后，曹骥先生将担任公司经营管理办公室主任职务。
    为保证公司董事会的有效运作，经公司控股股东曹骥先生推荐及公司董事会
提名委员会资格审查，公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，
审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，全体董事一致同意
提名严蕾女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    本议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江杭可科技股份有限公司关于董事长、总经理辞职
暨补选董事的公告》（公告编号：2022-047）。
    本议案已经 2022 年 8 月 26 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通
过，现提交股东大会，请予审议。




                                         浙江杭可科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 13 日
附件：

                            严蕾女士个人简历


    严蕾，1982 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 8 月
-2012 年 7 月任杭州可靠性仪器厂会计；2012 年 8 月-2015 年 11 月历任浙江杭可
科技有限公司主办会计、财务总监、副总经理；2015 年 11 月-2017 年 2 月任浙
江杭可科技股份有限公司财务总监、副总经理；2017 年 2 至今任浙江杭可科技
股份有限公司副总经理。