证券代码：688006           证券简称：杭可科技     公告编号：2022-056

                   浙江杭可科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298
号杭可科技三工厂

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

普通股股东人数                                                        21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       315,050,288
普通股股东所持有表决权数量                                315,050,288
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              77.8415
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         77.8415


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事钱彦敏先生、陈林林先生、徐亚明
女士因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡振华先生因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本
次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对           弃权
       股东类型                                              比例           比例
                             票数          比例（%） 票数           票数
                                                           （%）          （%）
普通股                  315,050,288 100.0000            0 0.0000       0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                                  得票数占出席会议有
议案序号          议案名称           得票数                           是否当选
                                                  效表决权的比例（%）
2.00        关于补选公司第
            三届董事会非独
            立董事的议案
2.01        严蕾           314,968,223                        99.9739 是


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                         同意          反对           弃权
          议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.00    关于补选公司     21,03 99.6114
        第三届董事会     7,136
        非独立董事的
        议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会会议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为
普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过；
    2、本次股东大会议案 2 已对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

   律师：孙阳晴、郭倩伶

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                       浙江杭可科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 14 日