证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2022-068
浙江杭可科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298
号杭可科技三工厂
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 313,880,886
普通股股东所持有表决权数量 313,880,886
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.4760
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.4760
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长严蕾女士主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事钱彦敏先生、陈林林先生、徐亚明
女士因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡振华先生因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本
次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份
有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,630,829 98.9645 3,122,201 0.9947 127,856 0.0408
2、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
2.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
2.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
2.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
2.07 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
2.08 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
2.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
2.10 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
3、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,880,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
5、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行
GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,630,829 98.9645 3,122,201 0.9947 127,856 0.0408
7、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,880,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股
说明书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 310,595,415 98.9532 3,157,615 1.0059 127,856 0.0409
9、 议案名称：关于制定<浙江杭可科技股份有限公司章程（草案）>及其附件（瑞
士证券交易所上市后适用）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 294,691,897 93.8865 18,624,005 5.9334 564,984 0.1801
10、 议案名称：关于制定<浙江杭可科技股份有限公司监事会议事规则（草案）
（瑞士证券交易所上市后适用）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,860,675 99.9935 0 0.0000 20,211 0.0065
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司发 16,69 83.7088 3,122 15.6502 127,8 0.6410
行 GDR 并在瑞 9,742 ,201 56
士证券交易所
上市及转为境
外募集股份有
限公司的议案》
2.01 发 行 证 券 的 种 16,66 83.5313 3,157 15.8278 127,8 0.6409
类和面值 4,328 ,615 56
2.02 发行时间 16,66 83.5313 3,157 15.8278 127,8 0.6409
4,328 ,615 56
2.03 发行方式 16,66 83.5313 3,157 15.8278 127,8 0.6409
4,328 ,615 56
2.04 发行规模 16,66 83.5313 3,157 15.8278 127,8 0.6409
4,328 ,615 56
2.05 GDR 在存续期内 16,66 83.5313 3,157 15.8278 127,8 0.6409
的规模 4,328 ,615 56
2.06 GDR 与基础证券 16,66 83.5313 3,157 15.8278 127,8 0.6409
A 股股票的转换 4,328 ,615 56
率
2.07 定价方式 16,66 83.5313 3,157 15.8278 127,8 0.6409
4,328 ,615 56
2.08 发行对象 16,66 83.5313 3,157 15.8278 127,8 0.6409
4,328 ,615 56
2.09 GDR 与基础证券 16,66 83.5313 3,157 15.8278 127,8 0.6409
A 股股票的转换 4,328 ,615 56
限制期
2.10 承销方式 16,66 83.5313 3,157 15.8278 127,8 0.6409
4,328 ,615 56
3 《关于公司前 19,94 100.000 0 0.0000 0 0.0000
次募集资金使 9,799 0
用情况报告的
议案》
4 《关于公司发 16,66 83.5313 3,157 15.8278 127,8 0.6409
行 GDR 募集资 4,328 ,615 56
金使用计划的
议案》
7 《关于公司发 19,94 100.000 0 0.0000 0 0.0000
行 GDR 并在瑞 9,799 0
士证券交易所
上市前滚存利
润分配方案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1、2、4、5、6、7、9、10 为特别决议议案，
已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之
二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案 1、2、3、4、7 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：孙阳晴、曹雪莹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日