证券代码：688008            证券简称：澜起科技          公告编号：2019-009



                     澜起科技股份有限公司
               第一届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况
   澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 10 月 21 日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开了第一届董事会第十次会议。公司于 2019 年 10 月 14
日以电子邮件通知了全体董事。会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董
事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议
合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   本次会议由公司董事长杨崇和先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
   （一）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

    为保障公司审计质量，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请授权公司管理层按市场价格洽谈
确定审计报酬。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11票同意；0 票反对；0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告
编号：2019-006）。
   （二）审议通过《关于增加募投项目实施主体以及向全资子公司提供借款用
于募投项目的议案》
    为加快推进公司人工智能芯片研发项目（以下简称“本募投项目”）建设，将
增加母公司澜起科技股份有限公司作为募投项目实施主体，与全资子公司澜起电
子科技（上海）有限公司共同实施本募投项目；同时，公司向澜起电子科技（上
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海）有限公司提供借款人民币 1 亿元用于本募投项目。
    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告
编号：2019-007）。
   （三）审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员
工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露
工作备忘录第四号—股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，公司拟定了《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为本激励计划的激励对象，回避对本议案
的表决。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
   （四）审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
   为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利进行，根据有关法律法规以及
《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司
《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
   此项议案尚需提交公司股东大会审议。
   董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为本激励计划的激励对象，回避对本议案
的表决。
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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   内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。


   特此公告。



                                                 澜起科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 10 月 22 日




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